金卡智能集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与证券交易所的指定联络人，对董事会负责。
第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书的工作。
第六条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。第八条 董事会秘书每届任期为三年，连聘可以连任。第九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力；
（三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第十条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）最近三年受到过中国证监会行政处罚的；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（六）公司现任监事；
（七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第十一条 在原任董事会秘书离职后三个月内公司应重新聘任董事会秘书。
第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，仍由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十三条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。
第十四条 董事会秘书出现以下情形之一的，董事会可以将其解聘：
（一）出现本规则第十条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程，给投资者造成重大损失的；
（五）证券监督管理机构及证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
第十五条 董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十六条 董事会秘书离任前，须接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在监事会的监督下移交。
第十七条 公司在聘任董事会秘书时须签订保密协议，董事会秘书承诺在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第三章 董事会秘书的职责
第十八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向相关部门报告。
第四章 绩效评价第二十条 董事会秘书应严格履行职责，接受公司董事会、监事会的指导考核。
第二十一条 公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章 附 则
第二十二条 本工作细则经董事会会议通过之日起施行。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。