浙江我武生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年11月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）37人，代表股份294,012,958股，
占上市公司总股份的56.1539％。其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）4人，代表股份247,163,001股，占上市公司总股份的47.2060％。通过网络投票的股东33人，代表股份46,849,957股，占上市公司总股份的8.9479％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（或股东代理人）35人，代表股份46,860,457股，占上市公司总股份的8.9499％。其中：通过现场投票的中小股东（或股东代理人）2人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0020％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份46,849,957股，占上市公司总股份的8.9479％。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》总表决情况：
同意283,465,257股，占出席会议所有股东所持股份的96.4125％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权10,546,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5872％。
中小股东总表决情况：
同意36,312,756股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4913％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％；弃权10,546,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的22.5068％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
2. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意279,730,350股，占出席会议所有股东所持股份的95.1422％；反对3,735,807股，占出席会议所有股东所持股份的1.2706％；弃权10,546,801股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5872％。
中小股东总表决情况：
同意32,577,849股，占出席会议的中小股东所持股份的69.5210％；反对3,735,807股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9722％；弃权10,546,801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的22.5068％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2023年11月10日