300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2021-032
浙江迦南科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年4月20日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2021年4月26日下午13:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2021年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
公司于2021年4月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2021年4月26日