证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-012
芒果超媒股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年4月22日以现场会议方式召开。会议由监事会主席杨贇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》《芒果超媒股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年年度报告全文及其摘要、年度报告英文版详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》
经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020年度审计报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芒果超媒股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2020年度募集资金存放与使用情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海天娱传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒果影视文化有限公司和湖南芒果娱乐有限公司5家公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。5家公司均完成了2020年度业绩承诺。各公司业绩承诺完成情况详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。分配预案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年预计日常关联交易符合公司实际情况，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况，相关关联交易不会对公司独立性产生影响。2021年关联交易预计情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司100%股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次股权转让是公司集中资源发展主营业务的需要，有利于提高资源配置效率，交易价格公平合理，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。股权转让具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会计政策变更情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司监事会
2021年4月26日