证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-108债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司关于全资子公司投资建设年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程
技改项目的公告
一、对外投资概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目的议案》。公司全资子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）为年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目（以下简称“本项目”）实施主体，本项目拟建于海盐县武原街道创业路南侧，本项目建成后预计可形成年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程的生产能力，有利于涵普电力加强自主创新能力，提高产品质量，增强产品核心竞争力。本项目预计投资总额不超过1.5亿元人民币。
本项目涉及购置土地，董事会同意授权董事长及子公司涵普电力管理层签署本项目相关的具体协议及其它相关法律文件并组织实施购置土地、建设厂房等事宜。
本项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《投资决策程序与规则》及《公司章程》的相关规定，截至本公告披露日，连续12个月公司及控股子公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元。本次投资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：浙江涵普电力科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路678号
4、法定代表人：陈水明
5、注册资本：10100万元人民币
6、成立日期：2007年02月15日
7、经营范围：一般项目：电气设备、电力设备、电力测量仪器仪表及检测装置、充电桩及充电桩测试设备、电能表周转柜、智能变送器装置、电量变送器、新能源快速频率响应控制器设备、电力仪表、电气电子产品测量仪器、电能质量监测及控制设备、电力设备在线检测及检修产品、用电管理系统设备、配用电开关控制设备、配用电网自动化设备、变电站自动化设备、智能变电站监控设备、配电馈线终端产品、配电自动化站所终端产品、配电变压器终端产品、智能网关设备、PK8000电力二次监控屏柜、高低压成套开关控制设备、高低压电器、箱式变电站设备、环网柜、环网箱、柱上开关、继电保护装置、电子式互感器、其他专用仪器的研发、制造、加工、运行、维护及检测服务；自产产品的销售、安装、调试、维护、施工及其技术咨询服务；特种车辆的销售；计算机软件的研发、安装、调试、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备（不含汽车）及配件、电气电子设备及配件的批发及进出口业务；电力工程施工（目录限制类、禁止类除外）；电动汽车充电桩运营；设备租赁；房屋租赁；劳务派遣服务；建筑劳务分包(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
三、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目
2、项目建设单位：浙江涵普电力科技有限公司
3、项目建设地址：海盐县武原街道创业路南侧
4、项目总投资：本项目预计总投资不超过15,000万元人民币。
5、项目建设内容及规模：项目拟购置土地不超过16亩，建设生产车间、科研办公楼等，并拟购置相应电气电力生产及试验设备，项目建成后预计可形成年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程的生产能力。
6、项目资金来源：自筹资金
7、项目建设周期：预计自开工之日起约18个月
8、经济效益分析：项目建成达产后，预计可实现年销售收入约35,000万元，年增净利润1,700万元。前述数据为公司初步估计数据，不构成盈利预测，亦不构成业绩承诺。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资目的
子公司涵普电力建设实施本项目是基于战略规划及未来经营发展的需要，年产1,500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目的投资建设，有助于进一步提升涵普电力的生产能力，扩大经营规模，提高市场占有率，增强盈利能力，为涵普电力持续发展提供产能保障。
2、存在的风险
（1）市场风险
电气电力设备制造企业主要产品直接应用于电力行业，销售受下游电力行业影响大。在新一轮经济增长其中，电力行业仍将是我国市场竞争力较强的产业之一，长期向好的发展趋势不会改变。但电力行业可能受到宏观经济、消费趋向、行业投资周期等多方面影响，若国内电力消费需求下降，将对电力行业企业的生产经营和市场销售产生不利影响。
（2）原材料价格上涨风险
目前电气电力制造企业竞争激烈，原材料受供求关系影响波动较大。当原材料价格出现持续上涨时，无法完全转移成本，将使企业利润空间不断受到压缩。
（3）土地使用权取得风险
本项目用地尚需按照国家现行法律、法规的规定，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交面积、成交价格及取得时间存在不确定性。
（4）审批风险
本项目实施尚需向相关行政主管部门办理立项备案、环评、建设规划许可、施工许可等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、立项备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（5）项目未能实现预期效益的风险
受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本项目投入运营后的经营业绩及盈利能力可能存在不达预期的风险。
针对本项目实施过程中可能面临的风险，公司将积极完善现有管理体系，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本项目若能顺利实施，将有效扩大公司配网智能成套设备的生产规模，提高产品市场占有率，增厚公司利润，增强公司的核心竞争力及可持续发展能力，并进一步巩固涵普电力的行业地位及竞争优势。
五、公司及控股子公司连续十二个月累计投资的情况
1、2021年3月，公司子公司宁夏银变科技有限公司投资人民币8,900万元，用于建设绿色节能型变压器研发及产业化项目。
2、2021年3月，公司投资人民币510万元持有合肥翩翼信息科技有限公司51%股权。
3、2021年5月，公司子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）成立卧龙电气银川变压器公司有限公司厄瓜多尔分公司（以下简称“银变厄瓜多尔分公司”），注册资金为20万美元（按2021年12月7日汇率折算约1,275,260元人民币）。
4、2021年6月，银川变压器与Totalfor Comercio Internacional S.A.（道达尔国际商业股份有限公司）共同投资成立CONSORCIOS WOTAL及CONSORCIOSLONGFOR，注册资金各为2,000美元。其中，银川变压器通过银变厄瓜多尔分公司持有CONSORCIOS WOTAL 99%股权（对应投资金额为1,980美元）、持有CONSORCIOS LONGFOR 90%股权（对应投资金额为1,800美元），即合计投资金额3780美元（按2021年12月7日汇率折算约为24,102元人民币）。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2021年12月9日