股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2021-065号
河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》 （公告编号：2021-064号），经公司事后审核发现，原通知公告部分内容有误，现对原通知公告相关内容作如下更正：
一、 召开会议的基本情况
更正前：
7、出席对象：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
更正后：
7、出席对象：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
更正前：
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2020年年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 公司2020年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 2020年度利润分配预案议案 | √ |
| 6.00 | 公司2020年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ |
| 9.00 | 关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于申请2021年度银行综合授信额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于2021年开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 12.00 | 关于2021年开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 | √ |
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ |
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ |
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ |
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数3人 |
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 185.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 19.00 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2020年年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 公司2020年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 2020年度利润分配预案议案 | √ |
| 6.00 | 公司2020年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ |
| 9.00 | 关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于申请2021年度银行综合授信额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于2021年开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 12.00 | 关于2021年开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 | √ |
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ |
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ |
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数3人 |
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 18.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 19.00 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
更正前：
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年4月11日(上午9:00—12:00，下午13:30—17:00)
6、须在2021年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司。
更正后：
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月11日(上午9:00—12:00，下午13:30—17:00)
6、须在2021年5月11日下午17:00点之前送达或传真到公司。
附件三：
更正前：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司2021年5月17日召开的2020年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2020年年度股东大会结束时止。委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | |||
| 1.00 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2020年年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 公司2020年度报告全文及其摘要的议案 | √ | |||
| 5.00 | 2020年度利润分配预案议案 | √ | |||
| 6.00 | 公司2020年度内部控制评价报告的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于申请2021年度银行综合授信额度的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于2021年开展远期结售汇业务的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于2021年开展期货套期保值业务的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简 | √ | |||
| 称的议案 | |||||
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ | |||
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 18.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 19.00 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。 3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。
5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。更正后：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司2021年5月17日召开的2020年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2020年年度股东大会结束时止。委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2020年年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 公司2020年度报告全文及其摘要的议案 | √ | |||
| 5.00 | 2020年度利润分配预案议案 | √ | |||
| 6.00 | 公司2020年度内部控制评价报告的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于申请2021年度银行综合授信额度的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于2021年开展远期结售汇业务的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于2021年开展期货套期保值业务的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于增加公司经营范围的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 18.00 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 18.01 | 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 18.02 | 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 18.03 | 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 19.00 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
4、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
5、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。
6、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请投资者谅解。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2021年4月26日