无锡先导智能装备股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2021年4月22日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年期初未分配利润为1,897,722,499.29元，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为767,505,205.19元，其中母公司实现净利润为860,788,073.02元，按10%提取法定盈余公积金86,078,807.30元后，2020年实现的可供分配利润为681,426,397.89元，至2020年末，公司未分配利润为2,435,471,931.25元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2020年12月31日总股本907,322,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），拟合计派发现金股利人民币272,196,756.30元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增544,393,513股，转增后公司总股本为1,451,716,034股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，每10股转增6股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：鉴于公司目前经营情况良好，董事会拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等相关规定，符合公司长远发展。该预案不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提请股东大会审议。
四、其他说明
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2021年4月23日