阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十八次会议，公司于2021年7月17日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，董事会认为：公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定变更。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》具体内容详见公司于2021年7月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。议案三：审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》公司决定于2021 年8月11日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
3、光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会2021年7月22日