证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-020债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性、稳定性，经公司综合研究决定，公司拟续聘致同事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与致同事务所协商，综合确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469截至2023年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元。
2.投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
(二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王艳艳，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同事务所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
签字会计师：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同事务所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量复核合伙人：江涛，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同事务所执业；近三年复核上市公司审计报告2份。
2.诚信记录项目
合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况进行了审查，查阅了致同事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为致同事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力，续聘致同事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量。审计委员会同意续聘致同事务所为公司2024年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。董事会认为：致同事务所在2023年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘致同事务所为公司2024年度审计机构，同时提请股
东大会授权公司管理层根据2024年度审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与致同事务所协商，综合确定2024年度审计费用。
（四）监事会审议情况
公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为：致同会计师事务所在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，同意续聘其为公司2024年度审计机构。
（五）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议；
2.第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日