证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-025
北京先进数信息技术股份公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司预计2021年度拟产生的关联交易主要对象为北京海同科技有限公司（以下简称：海同科技）。海同科技主要业务方向为风险管理及大数据分析，上述领域属于与公司金融数据管理及应用业务相关性较高的领域，也是公司正在积极拓展的业务领域。
2020年，公司已与海同科技合作实施了多个数据分析领域项目，2021年度公司拟继续与海同合作实施部分数据领域项目，其中多个项目为前期项目的延续性开发，为此，公司需要向海同科技采购部分产品与软件开发服务。
公司于2021年4月6日召开了第三届董事会2021年第一次定期会议、审议通过了《关于2021年日常关联交易事项预计的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。无需要回避表决的关联董事。
公司于2021年4月6日召开了第三届监事会2021年第一次定期会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易事项预计的议案》，会议应到监事3名，实到监事3名，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。无需要回避表决的关联监事。
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品、接受关联方提供的劳务 | 海同科技 | 合作实施第三方应用项目 | 市场化 定价 | 800.00 | 23.19 | 1057.14 |
| 合计 | 800.00 | 23.19 | 1057.14 |
注：上年发生金额为合同签署金额，部分合同尚在执行中，未确认收入。
公司预计2021年度与海同科技日常关联交易合计金额不超过人民币800万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品、接受关联方提供的劳务 | 海同科技 | 合作实施第三方应用项目 | 1057.14 | 1300.00 | 3.15% | -18.68% | 公告2020-026 |
| 合计 | 1057.14 | 1300.00 | 3.15% | -18.68% | - |
注：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额 - 预计金额）/预计金额X 100%
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
公司名称：北京海同科技有限公司
法定代表人：徐鹤
统一社会信用代码：91110108MA018Y9G2D
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2017年11月23日
住所：北京市海淀区车道沟1号4号楼2层204室企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在
1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2020年12月31日，海同科技总资产10,258,938.78元，净资产6,724,216.02元，2020年度，海同科技实现营业收入11,267,511.28元，净利润1,335,097.82元。
2．与上市公司的关联关系公司通过全资子公司北京先进数通网络技术有限公司持有海同科技40%权益，公司对海同科技构成重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，海同科技被认定为公司关联方。
3．履约能力分析海同科技依法存续，经营情况、财务状况正常，在日常交易中一贯信守合同，严格履约。公司作为海同科技股东，可以运用股东权利，充分了解海同科技的日常经营状况及履约能力，并可以对其施加影响，确保其履行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司向海同科技采购的服务，将全部用于向无关第三方销售。遵循市场化定价原则，公司以向无关第三方销售的价格为基础，扣除合理的公司成本，确定向海同科技的采购价格；同时公司将依据与无关第三方客户签署的合同，确定与海同科技的签署合同的其他内容。公司董事会于董事会2021年第一次定期会议授权公司管理层在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
海同科技为公司关联方，利用海同科技的应用能力及技术人员储备推广相关应用，有利于公司迅速占领市场，加强公司对传统客户的粘性，拓展相关业务领域。公司与海同科技间发生的日常的关联交易，以向无关第三方销售价格为基准，符合市场化定价原则；双方签署合同参照与无关第三方签署合同条款，不存在损害公司利益的情况。
公司与海同科技日常关联交易金额较小，对公司经营影响甚微，对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司的独立董事对日常关联交易预计事项发表了明确同意的事前的认可意见和独立意见。
1. 事前认可意见
独立董事认为：公司提请董事会审议的2021年度预计日常关联交易事项，有助于公司拓展新的业务领域，相关交易以市场价格为定价依据，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，该交易事项不会影响公司的独立性，公司经营亦不会因此对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于2021年日常关联交易事项预计的议案》提交公司董事会审议。
2. 独立意见
在董事会审议上述议案时，独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2021年第一次定期会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会2021年第一次定期会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的事前
认可意见》；
4. 《独立董事关于第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2021年4月6日