证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-024
北京先进数通信息技术股份公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开了第三届董事会2021年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2．人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务信息
2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户7家。
4．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5．诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
（二）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：密惠红
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1995年开始在大信执业，拟2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过3份。
拟签字注册会计师：蒲金凤
拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
拟安排项目质量控制复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在大信执业，2015年开始专职从事上市公司审计质量复核，负责多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用100万元，较上一期增加30万，变动比率43%，变动原因系审计工作量的增加，收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大信独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等问题进行了审查，认为大信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘大信作为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 事前认可意见
经核查，2020年度担任公司财务审计机构的大信在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意，将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。董事会审议通过上述议案后，同意提交股东大会审议。
2. 独立意见
公司独立董事同意续聘大信作为公司2021年审计机构，聘用期自2020年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。并同意将续聘会计师事务所相关的议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会2021年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（四）生效日期
自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2021年第一次定期会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会2021年第二次会议会议记录》；
3. 《独立董事关于第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》;
4. 《独立董事关于第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的独立意见》;
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2021年4月6日