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和仁科技:关于修订部分公司治理制度的公告 下载公告
公告日期:2021-04-27

证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2021-023

浙江和仁科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江和仁科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》,对公司部分治理制度中的条款进行修订。本次修订的主要制度如下:

序号制度名称
1《股东大会议事规则》
2《董事会议事规则》
3《独立董事工作制度》
4《关联交易管理制度》
5《对外担保管理制度》
6《对外投资管理制度》
7《总经理工作细则》
8《信息披露管理办法》
9《内幕信息知情人登记管理制度》
10《重大事项内部报告制度》

其中,第1-6项制度需提交公司股东大会审议,相关制度全文请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2021年4月26日


  附件:公告原文
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