读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
和仁科技:2020年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

浙江和仁科技股份有限公司2020年度公司监事会工作报告

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法规要求,勤勉、诚实地履行自己职能,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了12次监事会,具体内容如下:

2020年1月6日,召开了第三届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

2020年2月23日,召开了第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于终止公司 2019 年创业板非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》、《关于设立公司2020年创业板非公开发行A 股股票募集资金专用账户的议案》、审议《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》。

2020年3月15日,召开了第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>

的议案》、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)>的议案》。

2020年4月23日,召开了第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度报告全文以及摘要的议案》、《关于2019年度财务报告的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于拟对外出租公司资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2020年日常关联交易预计的议案》。2020年5月18日,召开了第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》。2020年6月9日,召开了第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

2020年7月10日,召开了第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

2020年8月26日,召开了第三届监事会第八次,会议审议通过了《关于公司2020半年度报告全文以及摘要的议案》。

2020年10月27日,召开了第三届监事会第九次,会议审议通过了《关于公司2020年三季度报告的议案》。

2020年11月13日,召开了第三届监事会第十次,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2020年11月30日,召开了第三届监事会第十一次,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2020年12月20日,召开了第三届监事会第十二次,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(二)2020年,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次股东大会现场会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2020年,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效;公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

2、检查公司财务的情况

监事会对2020年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

3、对公司内部控制自我评价的意见

对公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2021年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2021年4月25日


  附件:公告原文
返回页顶