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三超新材:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 下载公告
公告日期:2021-06-01

证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2021-040

南京三超新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日召开第三董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任邹余耀先生为总经理、狄峰先生为公司副总经理、姬昆先生为财务总监、吉国胜先生为董事会秘书、张赛赛女士为证券事务代表,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形,不属于“失信被执行人”的,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。任职资格合法,聘任程序合规。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。吉国胜先生、张赛赛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系人:吉国胜、张赛赛通讯地址:江苏省句容市开发区致远路66号邮政编码:212400办公电话:0511-87357880传真号码:0511-87287139电子邮箱:sanchao@diasc.com.cn/zhangss@diasc.com.cn特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2021年6月1日

附件:简历

邹余耀,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,超硬材料及制品专业毕业,高级工程师;1991年至1999年任南京仪机股份有限公司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任;1999年作为主要创始人创立三超有限,目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理;1999年至2011年任公司执行董事、总经理,2011年至今任公司董事长、总经理。邹余耀于2015年取得高级工程师专业技术资格,为公司66项专利的第一发明人,获得南京市科学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项,是行业标准《超硬磨料制品-电镀金刚石线》(JB/T2543-2015)的主要起草人之一。

截至2021年5月31日,邹余耀先生直接持有公司股份37,206,385股,占公司总股本的39.75%,为公司的实际控制人。邹余耀先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;邹余耀先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

狄峰,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业毕业;1991至1997年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师,1997年至1999年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员,2000年至2002年任宜兴市世纪锅炉安装有限公司助理工程师,2003年至2004年任宜兴市华森化纤有限公司助理工程师,2004年至2012年任微密科技(宜兴)有限公司生产经理;2012年加入公司,目前负责公司的生产管理、品质管理、市场销售等业务;2013年至2014年任公司副总经理,2014年至今任公司董事、副总经理。

截至2021年5月31日,狄峰先生直接持有公司股份421,871股,占公司总股本的0.45%。狄峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;狄峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

吉国胜,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机及应用专业毕业;1992年至1998年任职于南京仪机股份有限公司,1999

年至2003年任职于南京安达森贸易有限公司;2003年加入公司,2011年至2014年任公司监事、研发中心经理,2014年至2020年任公司董事、研发中心经理、信息中心经理。2020年12月任公司董事会秘书兼信息中心经理,主管公司证券部、信息中心日常管理工作。吉国胜曾获得南京市科学技术进步二等奖,是行业标准《超硬磨料制品 电镀金刚石线》(JB/T12543-2015)的主要起草人之一。

截至2021年5月31日,吉国胜先生直接持有公司股份98,280股,占公司总股本的0.10%。吉国胜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;吉国胜先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。唐世文,男,1973年生,无境外永久居留权,大专学历,机制工艺及设备专业;2001年至2008年历任英展金属制品(昆山)有限公司技术品保课课长、生产厂长;2008年至2010年历任浙江昱辉阳光能源有限公司三厂厂长、一厂厂长、新材料事业部副总监;2010年至2017年历任海润光伏科技股份有限公司璜塘基地切片事业部总监、璜塘基地总经理、太仓基地总经理、总裁助理和生产集团副总裁;2017年至2018年任华君电力(中国)有限公司光伏板块总裁;2019年至今任江苏三超金刚石工具有限公司总经理。

截至2021年5月31日,唐世文先生未持有公司股份。唐世文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;唐世文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

姬昆,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理专业毕业,中国注册会计师非职业会员;2008-2013年任大信会计师事务所高级项目经理,2013年至2016年任南京协立投资管理有限公司项目服务部经理;2014年至2016年任公司董事,2016年至2020年任江苏随易信息科技有限公司财务总监。2020年12月任公司财务总监,主管公司财务部工作。

截至2021年5月31日,姬昆先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

张赛赛,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公共事业管理专业毕业;2013至2014年任公司项目管理专员,2014年至2016年任公司董事会秘书助理,2016年至今任公司证券事务代表。截至2021年5月31日,张赛赛女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和其他规定的要求。


  附件:公告原文
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