南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知于2021年5月20日以口头通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由夏小军先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举夏小军为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年6月1日