贝达药业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润348,032,472.42元，其中母公司净利润为490,751,696.49元。根据利润分配以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司当年实现的可供股东分配的利润为348,032,472.42元，加上以前年度未分配利润1,971,158,126.50元，减去2022年度已分红29,222,693.15元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入留存收益3,252,887.50元，期末累计可供分配利润2,293,220,793.27元。
基于公司2023年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案如下：以总股本418,485,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配现金红利71,142,600.45元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况及关于利润分配预案合规性、合理性的说明
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》对利润分配的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平、未来资金需求及行业特点等因素，拟定的2023年度利润分配预案兼顾了对公司股东的合理回报和公司长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合规性、合理性。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、盈利水平、现金流状况及未来的发展需要，体现了公司对股东的合理回报，符合公司实际情况和《公司法》《公司章程》等关于上市公司利润分配的相关规定，有利于公司的可持续发展。
3、独立董事专门会议审议情况
公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，形成如下决议：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》对于利润分配的相关规定，综合考虑了公司的实际经营状况、发展阶段、盈利水平和资金规划，充分体现了公司对股东的合理投资回报，有利于公司持续、稳定、健康地发展。
4、公司《2023年度利润分配预案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2024年4月19日