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汇金科技:2021年第五次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-12-27

珠海汇金科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2021年12月27日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日:2021年12月21日(星期二)

5、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人,代表股份205,054,457

珠海汇金科技股份有限公司公告(2021)

股,占上市公司总股份的62.4960%。其中:

(1)现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份204,966,657股,占上市公司总股份的

62.4693%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东3人,代表股份87,800股,占上市公司总股份的0.0268%。

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份87,800股,占上市公司总股份的

0.0268%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

0.0000%。通过网络投票的股东3人,代表股份87,800股,占上市公司总股份的

0.0268%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所唐伟振律师、刁青山律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意204,994,457股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9707%;反对60,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意27,800股,占出席会议中小股东所持股份的

31.6629%;反对60,000股,占出席会议中小股东所持股份的68.3371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意204,994,457股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9707%;反对60,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

珠海汇金科技股份有限公司公告(2021)中小股东总表决情况:同意27,800股,占出席会议中小股东所持股份的

31.6629%;反对60,000股,占出席会议中小股东所持股份的68.3371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所唐伟振律师、刁青山律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》;

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会2021年12月27日


  附件:公告原文
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