证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2021-022
新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月26日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2021年 4 月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、 会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、 会议主持人：程丽环
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、 审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
2、 审议通过《2020年年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
3、 审议通过《2021年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、 审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，公司监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年度财务状况及经营结果。
《2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
5、 审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经监事会审议，同意公司拟定的 2020 年度的利润分配预案。
《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
6、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，监事会对此报告无异议。
《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
8、 审议通过《
关于公司2020年度现金管理情况报告及2021年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。经审核，监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，能够最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的收益。公司2020年度现金管理符合公司利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司2021年使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金进行投资理财现金管理事项。
本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。《关于公司2020年度现金管理情况报告及2021年使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、 审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》关联董事杨程已回避表决
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因公司实施2019年度权益分派事项需调整回购价格，监事会同意本次调整回购价格事项。
《关于关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。10、 审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。经审核，监事会认为：公司本次拟回购注销部分限制性股票，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。监事会同意本次拟回购注销部分限制性股票事项。《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
11、 审议
通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
12、 审议通过《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
13、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2021年4月27日