证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2021-035
山东朗进科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月29日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2021年4月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2021年4月29日9:15- 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司会议室（地址：山东省济南市莱芜高新区九龙山路006号）
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表50人，代表有表决权股份42,059,700股，占上市公司有表决权股份总数的46.7425%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表29人，代表有表决权股份26,071,050股，占上市公司有表决权股份总数的
28.9737%。通过网络投票的股东21人，代表有表决权股份15,988,650股，占上市公司有表决权股份总数的17.7688%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表40人，代表有表决权股份8,598,450股，占上市公司有表决权股份总数的9.5558%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表21人，代表有表决权股份4,719,800股，占上市公司有表决权股份总数的5.2453%。通过网络投票的中小投资者股东19人，代表有表决权股份3,878,650股，占上市公司有表决权股份总数的4.3105%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对90,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2161%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对90,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0572%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其
中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对90,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2161%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对90,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0572%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果为：同意42,038,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9503%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,577,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7569%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》表决结果为：同意41,892,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.6032%；反对166,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.3968%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,431,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.0590%；反对166,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.9410%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；
反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。10、审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》表决结果为：同意8,892,550股，占出席会议股东有效表决权股份数的98.9881%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2326%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.7792%。
中小股东投票表决结果：同意8,166,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.8991%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2531%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8477%。关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、马岊、李敬函回避表决。本议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
14、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
15、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
16、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意41,968,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7839%；反对20,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0497%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份数的0.1664%。
中小股东投票表决结果：同意8,507,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.9428%；反对20,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2431%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8141%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、蒋成
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2021年4月29日