读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
诚迈科技:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 下载公告
公告日期:2021-08-30

诚迈科技(南京)股份有限公司关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事王宏斌先生连任公司独立董事时间已达到六年。为了保证董事会的正常运行,持股5%以上的股东南京德博投资管理有限公司提交了《关于提请增加2020年年度股东大会临时议案的函》,提名章丽琼女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并提议将关于选举公司第三届董事会独立董事的议案作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。上述事项已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-025)。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,根据公司各专门委员会工作细则的相关规定,结合公司实际情况,公司于2021年8月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》,同意补选章丽琼女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后,公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的组成情况如下:

专门委员会名称专门委员会委员主任委员(召集人)
审计委员会章丽琼、桂爱平、胡昊章丽琼
薪酬与考核委员会章丽琼、胡昊、王锦锋胡昊

特此公告。

诚迈科技(南京)股份有限公司董事会

2021年8月30日


  附件:公告原文
返回页顶