证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2021-044号
广州尚品宅配家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2021年7月12日下午14:30开始。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月12日9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会召集。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份125,804,898股，占上市公司总
股份的63.3220％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份90,469,466股，占上市公司总股份的
45.5364％。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份35,335,432股，占上市公司总股份的
17.7855％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份858,425股，占上市公司总股份的0.4321％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份149,815股，占上市公司总股份的0.0754％。通过网络投票的股东5人，代表股份708,610股，占上市公司总股份的0.3567％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02发行方式及发行时间
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03发行价格及定价原则
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
2.04发行对象及认购方式
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
2.05发行数量
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06限售期
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07募集资金数量和用途
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08上市地点
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09公司滚存利润分配的安排
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10决议有效期
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；
反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9. 审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10. 审议通过《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；
反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11. 审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12. 审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13. 审议通过《关于设立募集资金专户的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
总表决情况：同意125,540,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；
反对264,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意593,695股，占出席会议中小股东所持股份的
69.1610％；反对264,730股，占出席会议中小股东所持股份的30.8390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
前述第1至14项议案均为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派谢铮律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会2021年7月12日