广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2021年7月10日以专人送达、微信等方式发出，并于2021年7月13日下午14:30以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会2021年7月13日