万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第二十九次会议(以下简称“监事会”),本次会议于2021年9月16日以邮件方式向全体监事发出通知,于2021年9月22日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决,一致形成决议如下:
1、审议通过《关于签署<关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补充协议二>的议案》
经审议,监事会认为:本次签署《关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补充协议二》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次协议的调整有利于长远稳定发展,有利于维护公司整体利益,因此,公司监事会同意本次协议的调整。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司
监事会2021年9月23日