深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)经2021年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经监事会全体成员同意于2021年6月21日召开公司第三届监事会第一次会议。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2021年6月21日下午16:30
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场会议
(4)主持人:舒敏
(5)监事出席会议情况:应到3人,实到3人
(6)列席会议人员:董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案
经与会监事审议与表决,选举舒敏先生为公司第三届监事会主席,任期三年,
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
舒敏先生简历详见公司于2021年6月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
监事会二О二一年六月二十二日