广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年6月15日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2021年6月21日10：00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司员工股权激励计划（草案）的议案》；
为肯定公司全资子公司香港分子病理检验中心有限公司（以下简称“香港检验中心”）以黄利宝博士为首的核心技术（业务）团队对香港检验中心做出的贡献，激发其持续创新、创业精神，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远持续发展更紧密地结合，防止人才流失，确保香港检验中心日常运营的稳定性和可持续性，促使公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了《广东凯普生物科技股份有限公司子公司香港分子病理检验中心有限公司员工股权激励计划（草案）》，同意公司向以黄利宝博士为首的核心技术（业务）团队授予香港检验中心限制性股份及股份期权。
《广东凯普生物科技股份有限公司子公司香港分子病理检验中心有限公司员工股权激励计划（草案）》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事已发表同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于授权管乔中先生办理与本股权激励计划相关事宜的议案》。
为保证香港检验中心股权激励计划的顺利实施，董事会同意授权公司董事、总经理管乔中先生办理与本次股权激励计划有关的事项：
1、授权管乔中先生办理限制性股份及股份期权授予事项所必需的全部事宜；
2、授权管乔中先生对激励对象获授限制性股份和股份期权、股份期权行权的资格、条件等相关事项进行审查确认；
3、授权管乔中先生签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关法律文件；
4、授权管乔中先生实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事已发表同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日