证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2021-029
江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举产生第三
届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2021年7月16日在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室召开第三届董事会第一次（临时）会议。具体内容详见7月15日巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。本次会议由董事金卫平先生主持，以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分拟聘任高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举金卫平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。金卫平先生简历详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提
名委员会审核，公司董事会同意聘任袁有根先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。袁有根先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘爱平先生、王璞先生和何光明先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）聘任刘爱平先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任王璞先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任何光明先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见》。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任游细强先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
游细强先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部
负责人和证券事务代表的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任颜吉成先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
颜吉成先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任邓涛先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，邓涛先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任陈花女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，陈花女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会
设立战略委员会，委员会由董事组成，董事会选举战略委员会具体由金卫平先生、颜吉成先生、雷恒池先生3人组成，金卫平先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，并且至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举审计委员会具体由廖义刚先生、熊进光先生、杨超先生3人组成，廖义刚先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立提名委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。董事会选举提名委员会具体由雷恒池先生、熊进光先生、袁有根先生3人组成，雷恒池先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。董事会选举薪酬与考核委员会具体由熊进光先生、廖义刚先生、游细强先生3人组成，熊进光先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2021年7月16日