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药石科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-23

南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2021年4月22日(星期四)以通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开。会议通知已于2021年4月19日通过电子邮件方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人,亲自出席董事人数7人,委托出席董事人数0人,本次会议由董事长杨民民先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《南京药石科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2021年4月22日


  附件:公告原文
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