证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2021-040
湖南科创信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月12日召开，公司董事会已于2021年4月17日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028），并于2021年4月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2021-037）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2021年5月12日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月12日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份65,837,475股，占上市公司总股份的41.2999％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份65,828,775股，占上市公司总股份的41.2944％。
通过网络投票的股东1人，代表股份8,700股，占上市公司总股份的0.0055％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共1人，代表股份8,700股，占上市公司总股份的0.0055％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股8,700股，占上市公司总股份的0.0055％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2020年度审计报告》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意32,362,447股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9731％；反对8,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0269％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、湖南财信金融科技服务有限公
司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
11、《关于董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.01、审议通过了《关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意24,895,763股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9651％；反对8,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生已回避表决。
本议案表决结果为通过。
11.02、审议通过了《关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过了《关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意64,141,529股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9864％；反对8,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东陈尚慧女士、谢石伟先生已回避表决。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
14、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
15、审议通过了《关于修改＜股东大会网络投票工作制度＞的议案》总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
16、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
17、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
18、审议通过了《关于修改＜独立董事工作细则＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
19、 审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
20、审议通过了《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
21、审议通过了《关于修改＜对外担保管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
22、审议通过了《关于修改＜对外投资管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
23、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
23.01选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为当选。
23.02选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为当选。
24、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意65,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对8,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、廖骅律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2021年5月12日