证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2021-045
深圳科创新源新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月17日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房2楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为125,872,867股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份56,906,013股，占上市公司总股份的45.2091％。其中：
（1）通过现场投票的股东9人，代表股份41,796,713股，占上市公司总股
份的33.2055％；通过网络投票的股东5人，代表股份15,109,300股，占上市公司总股份的12.0036％。
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共6名，代表股份9,550,947股，占上市公司总股份的7.5878％。
（3）公司全部董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意56,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议《关于公司2020年度<董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意56,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议《关于公司2020年度<监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意56,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意56,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意56,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
（1）总表决情况：
同意56,906,013股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意15,236,046股，占出席会议所有股东所持股份的54.1513％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,900,000股（其中，因未投票默认弃权4,500,000股），占出席会议所有股东所持股份的45.8487％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,246,600股，占出席会议中小股东所持股份的33.2997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,500,000股（其中，因未投票默认弃权4,500,000股），占出席会议中小股东所持股份的66.7003％。
本议案为关联议案，关联股东已经回避表决，回避表决股数28,769,967股。
（九）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（1）总表决情况：
（2）中小股东总表决情况：
同意9,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（十）审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.1选举黎所远先生为第二届董事会非独立董事
（1）总表决情况：
同意56,870,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%。
（2）中小股东总表决情况：
同意9,515,248股，占出席会议中小股东所持股份的99.63%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会二〇二一年五月十七日