深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告
（王贵升）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2020年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2020年度，公司共召开15次董事会会议，本人以现场或通讯方式出席董事会会议共15次，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。
2020年度，公司共召开4次股东大会，本人作为公司独立董事，出席了3次会议，因工作原因请假1次。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的相关议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2020年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
| 序号 | 会议召开日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 独立意见类型 |
| 1 | 2020年1月10日 | 第二届董事会十次（临时）会议 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见 | 同意 |
| 关于公司2020年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 | 同意 | |||
| 2 | 2020年4月9日 | 第二届董事会第十 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见 | 同意 |
| 二次（临时）会议 | 对修订后的公司2020年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 | 同意 | ||
| 3 | 2020年4月10日 | 第二届董事会第十三次（临时）会议 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的独立意见 | 同意 |
| 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的独立意见 | 同意 | |||
| 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于制定《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的的独立意见 | 同意 | |||
| 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司同业竞争的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司关联交易事项的独立意见 | 同意 | |||
| 4 | 2020年4月27日 | 第二届董事会第十四次（定期）会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见 | 同意 |
| 关于公司2019年度利润分配方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 | |||
| 5 | 2020年6月2日 | 第二届董事会第十 | 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 | 同意 |
| 五次（临时）会议 | 关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 | 同意 | ||
| 6 | 2020年6月19日 | 第二届董事会第十七次（临时）会议 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的独立意见 | 同意 |
| 关于调整公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 同意 | ||||
| 7 | 2020年8月21日 | 第二届董事会十八次（定期）会议 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见 | 同意 |
| 关于《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 | 同意 | |||
| 8 | 2020年8月31日 | 第二届董事会十九次（临时）会议 | 关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的独立意见 | 同意 |
| 关于调整公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见 | 同意 | |||
| 关于制定《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（二次修订稿）》的独立意见 | 同意 | |||
| 9 | 2020年12月2日 | 第二届董事会二十二次（临时）会议 | 关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 | 同意 |
| 10 | 2020年12月10日 | 第二届董事会二十三次（临时）会议 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 | 同意 |
| 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 | 同意 | |||
| 11 | 2020年12月25日 | 第二届董事会二十四次（临时）会议 | 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 | 同意 |
| 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 | 同意 |
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内主要工作情况如下：
审计委员会：作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，主持公司审计委员会的相关工作，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、担保及关联交易、内部控制自我评价报告等进行了审议，听取了内部审计部门的工作汇报，切实履行了审计委员会工作职责。报告期内，共召开6次审计委员会会议，具体情况如下：
1、2020年2月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于<2019年度业绩快报内部审计报告>的议案》《关于<2019年第四季度内审报告>的议案》《关于<2019年度内部审计工作总结报告>的议案》《关于<2020年度内部审计计划工作报告>的议案》《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计公司2019年度财务报告的议案》共五项议案。
2、2020年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于<2019年度财务报告初稿>的议案》共一项议案。
3、2020年4月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于<2019年度审计报告及财务报表>的议案》《关于<2019年度财务决算报告>的议案》《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度审计工作的总结报告>的议案》《关于2019年度审计费用的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关
于<公司2020年第一季度财务报表内部审计报告>的议案》《关于<2020年第一季度内审报告>的议案》《关于<2020年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共十二项议案。
4、2020年8月12日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》《关于审议公司2020年半年度财务报告的议案》《关于<2020年第二季度内审报告>的议案》共四项议案。
5、2020年10月20日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2020年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2020年第三季度内审报告>的议案》《关于<公司2020年三季度报表内部审计报告>的议案》共三项议案。
6、2020年12月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计公司2020年度财务报告的议案》共一项议案。
战略委员会：作为董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略以及投资子公司等事项进行了整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司及子公司的稳定持续的发展。报告期内，共召开5次战略委员会会议，具体情况如下：
1、2020年3月19日，公司召开第二届战略委员会第三次会议，审议通过了《关于2020年度战略规划的议案》《关于公司购买房产的议案》共两项议案。
2、2020年4月10日，公司召开第二届战略委员会第四次会议，审议通过了《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》共一项议案。
3、2020年6月8日，公司召开第二届战略委员会第五次会议，审议通过了《关于终止参与设立产业投资基金的议案》共一项议案。
4、2020年6月19日，公司召开第二届战略委员会第六次会议，审议通过了《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司本
次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》共三项议案。
5、2020年10月12日，公司召开第二届战略委员会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》共一项议案。
薪酬与考核委员会：作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效考核等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职责。报告期内，共召开5次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
1、2020年1月9日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》共两项议案。
2、2020年4月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》共两项议案。
3、2020年4月15日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》共三项议案。
4、2020年6月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》共两项议案。
5、2020年12月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》共一项议案。
提名委员会：报告期内，公司不存在需提交提名委员会审议事项，未召开提名委员会会议。
四、现场检查情况
2020年度，本人作为独立董事对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，深入了解公司的财务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表事前认可意见和独立意见，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2021年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：
王贵升2021年4月20日