证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-030
罗博特科智能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构的公告
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年7月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（5）首席合伙人：王国海
（6）人员信息：截至2023年12月31日合伙人数量：238人，截至2023年12月31日注册会计师人数：2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：836人以上。
（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额：34.83亿元，其中审计业务收入：30.99亿元，其中证券业务收入：18.40亿元。2023年度上市公司审计客户家数：675家，审计收费总额：6.63亿元，涉及主要行业有：制造业，信息传输、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 邓德祥 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2015年 | 凯恩股份（002012）、凯伦股份（300715）、罗博特科（300757）等 |
| 签字注册会计 | 曹小川 | 2017年 | 2014年 | 2017年 | 2024年 | 凯伦股份（300715） |
| 师 | ||||||
| 项目质量控制复核人 | 周立新 | 2009年 | 2010年 | 2012年 | 2020年 | 上海临港（600848）、复洁环保（688335）、同花顺（300033）等 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
预计2024年度审计收费为108万元，与2023年度审计收费不持平（主要系由于2024年度审计增加了关于2024年度内部控制审计的服务范围），如公司重大资产重组项目完成导致合并报表范围变更，该部分审计收费另行协商。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日