罗博特科：第三届监事会第十四次会议决议公告

罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“罗博特科”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月23日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案》

公司拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计81.18%的股权和ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”，与斐控泰克、FSG合称为“标的公司”）各6.97%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次重组已于2023年10月31日获得深圳证券交易所受理。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2023年4月30日，

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，上市公司聘请天道亨嘉资产评估有限公司以2023年10月31日为基准日对相关资产进行了加期评估，并出具《罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（天道资报字【2024】第24027107-01号）以及《罗博特科智能科技股份有限公司拟支付现金收购ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（天道资报字【2024】第24027107-02号），根据上述加期评估结果，相关资产评估值未发生减值，本次加期评估结果对交易方案不构成影响，仍选用2023年4月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据。同意并批准上述加期评估报告，并用于本次交易信息披露及作为向监管部门提交的申报材料。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合本次加期评估数据更新情况，公司对本次交易相关事项进行完善，并编制了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日