读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
迪普科技:2020年度独立董事述职报告(王匡) 下载公告
公告日期:2021-04-22

(王匡)杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会进行了换届选举,经公司股东大会选举,本人于2020年5月13日起担任第二届董事会独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求,本着勤勉负责的态度,谨慎、认真、忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将2020年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下:

一、出席会议情况

任职期间内,本人严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定,积极出席、列席公司组织召开的相关会议,本人均按时亲自出席了历次公司董事会会议,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时,本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议,与公司经营管理层保持充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大事项经营决策符合法定程序,合法有效。因此,本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票,没有提出异议、反对和弃权的情形。自任职起,公司共召开会议情况如下:

召开董事会会议次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席 (次)召开股东大会次数出席股东大会次数
440011

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定,本着独立、客观的立场,本人在2020年度任职期间发表的独立意见如下:

1. 2020年5月13日,在第二届董事会第一次会议上,针对公司聘任公司高级管理人员相关事项的议案发表了同意的独立意见;

2. 2020年8月24日,在第二届董事会第三次会议上,针对关于公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜、关于豁免实际控制人履行承诺相关事项发表了同意的事前认可意见;针对关于2020年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于2020年半年度公司对外担保情况、关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况、关于公司符合向特定对象发行股票条件 、关于公司2020年度向特定对象发行股票方案、关于公司2020年度向特定对象发行股票预案 、关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告、关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 、关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺 、关于公司内部控制自我评价报告和非经常性损益表、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜、关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理、关于豁免实际控制人继续履行相关承诺等发表了同意的专项说明或独立意见。

三、专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员,2020年度按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则,积极召集并参加相关会议,切实履行董事职责,规范公司运作,健全内控制度,就关于公司战略规划的议案、关于2020年度向特定对象发行股票方案、公司季度报告、内部审计工作开展、募集资金存放与使用等各相关事项进行审议,达成意见后向董事会报告或提请董事会审议。

四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事,本人在2020年度内能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料,关注传媒、网络等对公司的相关报道,及时了解公司的日常经营状态、财务状况、内部控制制度建设和执行情况及可能发生的经营风险,积极有效地履行了独立董事的职责,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作,维护了公司和中小股东的合法权益。

五、公司对独立董事工作的支持情况

公司全力支持我们的工作,为我们履行职责提供便利的会务、通信、人员安排等条件,较好的传递了我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所以及上级监管部门等之间的信息往来,并且公司管理层主动汇报公司经营和管理情况,支持我们的工作,为我们做出决策提供便利。

六、其他事项

1.无提议召开董事会的情况;

2.无提议更换或解聘会计师事务所的情况;

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持,2021年,本人将继续恪尽职守,勤勉尽责履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:王匡2021年4月20日


  附件:公告原文
返回页顶