证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2021-042
广东南方新媒体股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年4月16日以邮件方式发出通知，并于2021年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年度，公司实现合并营业收入122,068.95万元，同比上升22.56%；实现归属于上市公司股东的净利润57,493.39万元，同比上升45.30%；实现扣非后
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
归属于上市公司股东的净利润53,132.16万元，同比上升40.01%。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务预算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2020年度权益分派预案的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度权益分派预案的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》经审议，监事会认为：公司2020年年度报告及摘要真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6. 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7. 审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
8. 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
为规范公司与关联方之间的日常关联交易，在分析2020年度日常关联交易执行情况的基础上，结合公司业务发展需要，公司预计2021年与关联方发生日常关联交易总额不超过15,000万元，主要为向关联人采购商品、服务、租赁办公场地、向关联人提供服务等。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
10. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2020 年终绩效工资及确定 2020年度薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
12. 审议了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
公司全体监事回避表决本项议案，同意将本项议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。
13. 审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年第一季度报告及摘要真实反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
监事会
2021年4月28日