江苏锦鸡实业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润22,892,203.04元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提取盈余公积4,973,889.08元，加上年初未分配利润536,578,830.38元，减去本年度分派的现金股利20,887,447.25元，截至2020年12月31日，公司（合并口径）未分配利润533,609,697.09元。
母公司2020年度实现净利润49,738,890.79元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提取盈余公积4,973,889.08元，加上年初未分配利润70,467,003.88元，减去本年度分派的现金股利20,887,447.25元，截至2020年12月31日，母公司未分配利润94,344,558.34元。
按照母公司与合并数据孰低原则，本次公司可供股东分配利润为94,344,558.34元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 派息 （元） | 送红股 （股） | 公积金转增股本（股） | |
| 每10股 | 0.20 | 0 | 0 |
| 分配总额 | 以公司2020年12月31日股本417,748,945股为基数，向全股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计派发现金股利8,354,978.90元。 | ||
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、相关审核及审批程序
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以2020年12月31日股本417,748,945股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
2.独立董事意见
经审阅，公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，体现了公司积极回报股东的原则。
同意2020年度利润分配预案。
3.监事会审议情况
公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，合法、合规。第二届监事会第十次会议审议通过了2020年度利润分配预案。
三、相关风险提示
1.本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
2.公司《第二届监事会第十次会议决议》；
3.公司《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2021年3月19日