证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－016
广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第五次（2023年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第五次（2023年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于2024年4月25日以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一) 《公司2023年度总经理工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）《公司2023年度财务决算报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案
获得通过。
（三）《公司2023年度利润分配方案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。经监事会审核，认为董事会提出的公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；公司2023年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。
（四）《<公司2023年度报告>及摘要》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经立信会计师事务所审计的《公司2023年度审计报告》是实事求是、客观公正的，公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（六）《公司2023年度监事会工作报告》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（七）《公司2024年第一季度报告》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
上述议案（二）、（三）、（四）、（六）需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2024年4月27日