东风汽车股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2021年3月2以邮件的方式送达全体监事。本次监事会会议于2021年3月26日在武汉召开。本次会议由胡卫东先生主持,会议应到监事3人,实到2人,监事会主席何伟先生因工作原因无法出席本次会议,委托监事胡卫东先生出席会议并代行监事权利。会议审议并通过了如下议案:
一、《公司2020年度监事会工作报告》
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
二、《公司2020年度财务决算报告》
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
三、公司2020年度资产减值准备计提议案
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
四、 公司2021年度经营计划
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
五、公司2020年年度报告全文及摘要
监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了审核,认为:公司
2020年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
六、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
七、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2021年3月30日