证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2021-023 北京首创股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼 2212会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,528,153,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.0636 |
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,565,886 | 99.9550 | 1,146,620 | 0.0324 | 440,870 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,565,886 | 99.9550 | 1,146,620 | 0.0324 | 440,870 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,565,886 | 99.9550 | 1,146,620 | 0.0324 | 440,870 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 3,526,578,386 | 99.9553 | 1,134,120 | 0.0321 | 440,870 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,936,756 | 99.9655 | 1,216,620 | 0.0345 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,565,886 | 99.9550 | 1,146,620 | 0.0324 | 440,870 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,394,696 | 99.9501 | 1,317,810 | 0.0373 | 440,870 | 0.0126 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,526,382,196 | 99.9497 | 1,330,310 | 0.0377 | 440,870 | 0.0126 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,119,256 | 99.9706 | 1,034,120 | 0.0294 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
10.11议案名称：主承销商 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,119,256 | 99.9706 | 1,034,120 | 0.0294 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,119,256 | 99.9706 | 1,034,120 | 0.0294 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 3,527,106,756 | 99.9703 | 1,046,620 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 2020年度财务决算报告 | 122,419,943 | 98.7297 | 1,134,120 | 0.9146 | 440,870 | 0.3557 | | 5 | 2020年度利润分配预案 | 122,778,313 | 99.0188 | 1,216,620 | 0.9812 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于支付2020年度审计费用的议案 | 122,236,253 | 98.5816 | 1,317,810 | 1.0627 | 440,870 | 0.3557 | | 8 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 122,223,753 | 98.5715 | 1,330,310 | 1.0728 | 440,870 | 0.3557 | | 9 | 关于符合公开发行公司债券条件的议案 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.01 | 发行规模 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.02 | 票面金额和发行价格 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.03 | 发行对象及向公司股东配售安排 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.04 | 品种及债券期限 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.05 | 债券利率及付息方式 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.06 | 发行方式 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.07 | 担保事项 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.08 | 募集资金用途 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.09 | 上市安排 | 122,960,813 | 99.1659 | 1,034,120 | 0.8341 | 0 | 0.0000 | | 10.10 | 公司资信情况及偿债保障措施 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.11 | 主承销商 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.12 | 承销方式 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 10.13 | 决议有效期 | 122,960,813 | 99.1659 | 1,034,120 | 0.8341 | 0 | 0.0000 | | 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 | 122,960,813 | 99.1659 | 1,034,120 | 0.8341 | 0 | 0.0000 | | 12 | 关于注册发行超短期融资券的议案 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 13 | 关于注册发行永续中期票据的议案 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 | | 14 | 关于注册发行中期票据的议案 | 122,948,313 | 99.1559 | 1,046,620 | 0.8441 | 0 | 0.0000 |
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所。律师：张璇、邢飞。 2、 律师见证结论意见： 首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 北京首创股份有限公司 2021年4月28日
|
