北京首创股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼2212会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,466,263,612 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2204 |
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》相
关内容的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,465,443,062 | 99.9763 | 816,960 | 0.0235 | 3,590 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,465,288,052 | 99.9718 | 975,560 | 0.0282 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》相关内容的议案 | 61,284,619 | 98.6787 | 816,960 | 1.3154 | 3,590 | 0.0059 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 61,129,609 | 98.4291 | 975,560 | 1.5709 | 0 | 0.0000 |
大会的通知、6月9日发出的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、 律师见证结论意见：
北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司
2021年6月18日