证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2021-018
上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月16日 13点30分召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月16日至2021年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事邵瑞庆先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励计划事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2020年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 2021年度预算报告 | √ |
| 6 | 关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 | √ |
| 7 | 2020年年度报告及摘要 | √ |
| 8 | 2020年董事、监事年度薪酬情况报告 | √ |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10 | 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 11 | 关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案 | √ |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600018 | 上港集团 | 2021/6/9 |
3.本次会议联系方式如下：
电话：021-35308688传真：021-35308688地址：上海市东大名路358号邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn联系人：李玥真
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2021年5月27日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海国际港务（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2020年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2021年度预算报告 | |||
| 6 | 关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 | |||
| 7 | 2020年年度报告及摘要 | |||
| 8 | 2020年董事、监事年度薪酬情况报告 | |||
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 11 | 关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案 | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案 |