上海电力股份有限公司董事会2021年第六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第六次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2021年7月14日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年7月19日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名。
二、董事会审议及决议情况
本次会议审议的第（一）项议案因涉及关联交易，8名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥、郭志刚回避表决。
（一）同意关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
8名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥、郭志刚回避表决。
根据国务院国资委《关于上海电力股份有限公司和国家电投集团东方新能源股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2021〕313号文件），国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）签署了《关于上海电力股份有限公司国有股份无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），国家电投集团拟将其持有的上海电力160,852,800股股份（占上市公司总股本6.15%），无偿划转至三峡集团。鉴于本次非公开发行A股股票预案中关于国家电投集团持股比例的内容发生变化，公司拟对非公开发行A股股票预案进行修订，组织编制了《上海电力股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案》，本次调整在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日