股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-006
山东钢铁股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2021年3月19日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年3月29日下午在济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事8人；独立董事王国栋先生因公务未能参加现场会议，书面委托独立董事刘冰先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）2020年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（二）2020年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）2020年度独立董事述职报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（四）关于公司2020年年度报告及摘要的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（五）关于公司2021年度生产经营计划的议案2021年公司主要产品生产计划为：铁1425万吨，钢1655万吨，材（商品量）1632万吨。其中，莱芜分公司铁615万吨，钢755万吨，材（商品量）782万吨；日照公司铁810万吨，钢900万吨，材（商品量）850万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）关于公司2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划的议案
1.公司2020年计划安排固定资产投资461,994万元，全年实际完成投资410,746.09万元。
2. 公司2021年固定资产投资计划总投资额为496,790万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（七）关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（八）关于公司2020年度利润分配的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,946,549,616股，扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共10,698,849,554股,以此为基数计算，共计分配股利427,953,982.16元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.22%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（九）关于公司2020年度公积金转增股本的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于母公司净利润为7.23亿元，母公司可供股东分配利润为6.58亿元，根据公司生产经营需要，2020年度
不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（十）关于修订和签署日常关联交易协议的议案详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。独立董事认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（十一）关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事认为，公司与山东钢铁集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司与山东钢铁集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日
东先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（十二）关于公司2020年度日常关联交易协议执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（十三）关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于会计师事务所从事2020年度公司审计工作的总结报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（十六）关于会计政策变更的议案
1.变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）关于公司2020年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
1.公司2021年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
2.公司2021年度独立董事津贴10万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（十九）关于2021年度董事会经费预算计划的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）关于公司董事会换届选举的议案
公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名公司第七届董事会董事候选人为：王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生，其中徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。
公司对第六届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。
（二十一）关于召开2020年年度股东大会的议案
决定于2021年4月20日召开山东钢铁股份有限公司2020年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021年3月31日
附：第七届董事会董事候选人简历
王向东，男，汉族，1968年8月生，山东东平人，中共党员，1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。
徐金梧，男，汉族，1949年4月生，博士学位，博士生导师。历任北京科技大学副校长、校长；现任中国金属学会理事，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职东北特殊钢集团股份有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。
汪晋宽，男，汉族，1957年4月生，辽宁营口人，工学博士。曾任中国仪器仪表学会理事，《International Journal ofInformation and Systems Sciences》国际英文杂志主编，教育部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士生导师。
王爱国，男，汉族，1964 年12 月生，山东安丘人，管理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。
刘冰，男，汉族，1972年8月生，中共党员，法学博士，理论经济学博士后。现任山东大学管理学院教授，博士生导师，
主要从事人力资源管理教学和研究。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究。山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职银座集团股份有限公司独立董事。
马建春，女，汉族，1970年3月生，经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届、第八届、第九届政协常委，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职兰剑智能科技股份有限公司、山东能源集团财务有限公司独立董事。
苗刚，男，汉族，1966年8月生，山东淄博人，中共党员，1988年7月参加工作，工程师。大专学历。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
孙日东，男，汉族，1966年1月生，山东栖霞人，中共党员，1991年7月参加工作，高级经济师。研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理/信息化管理办公室主任，山东钢铁股份有限公司董事。
陈肖鸿，男，汉族，1968年3月生，山东五莲人，中共党员，1991年7月参加工作，教授级高级政工师。大学学历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、董事，东平铁路副董事长、中泰证券董事、莱商银行董事。