证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2021-016公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303
湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●是否对关联方形成较大依赖:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年4月28日湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。该议案将提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营所需,在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,表决程序合法、规范,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
公司董事会审计委员会发表了书面意见,认为公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则,没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。
(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:元
关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期预计数 | 本期实际数 |
接受关联方提供的劳务 | 湖北捷龙交通运业有限公司 | 通勤运输服务 | 1,163,850.00 | 1,380,250.00 |
湖北鼎元物业有限公司 | 物业管理服务 | 4,235,901.60 | 3,562,541.60 | |
湖北交投智城发展有限公司 | 物业管理服务 | 1,468,000.00 | 1,408,800.00 | |
中南勘察设计院集团有限公司 | 交通量预测 | 2,100,000.00 | 2,515,081.00 | |
湖北长江路桥有限公司&湖北省高速公路实业开发有限公司 | 拟投资改扩建项目土建工程 | 8,000,000.00 | 0 | |
湖北交投智能检测股份有限公司&湖北高路工程检测中心有限公司&湖北交通工程检测中心有限公司 | 拟投资改扩建项目检测及桥涵专项检测 | 2,000,000.00 | 0 | |
湖北交投科技发展有限公司 | 改扩建项目机电工程 | 2,000,000.00 | 0 | |
小计 | 20,967,751.60 | 8,866,672.60 | ||
向关联方提供劳务 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 会务服务 | 200,000.00 | 0.00 |
小计 | 200,000.00 | 0.00 | ||
向关联方租入资产 | 湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司 | 房屋租赁 | 233,000.00 | 232,832.50 |
湖北交投产城控股集团有限公司 | 房屋租赁 | 1,836,000.00 | 4,226,400.00 | |
小计 | 2,069,000.00 | 4,459,232.50 | ||
向关联方销售商品 | 湖北交投商业投资有限公司 | 出售小型智能设备 | 272,160.00 | 272,160.00 |
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 | 出售小型智能设备 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
湖北武穴长江公路大桥有限公司 | 出售小型智能设备 | 495,000.00 | 495,000.00 | |
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司 | 出售小型智能设备 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
湖北长江路桥有限公司 | 出售小型智能设备 | 250,000.00 | 250,000.00 |
湖北省交通投资集团有限公司 | 新开通路段门架设备销售和技术集成服务及其他机电设备、监控设备销售和技术集成服务 | 195,000,000.00 | 28,497,250.20 | |
小计 | 196,482,160.00 | 29,979,410.20 | ||
采购商品 | 湖北交投商业投资有限公司 | 采购防疫物资 | 84,000.00 | 84,000.00 |
小计 | 84,000.00 | 84,000.00 | ||
接受关联方委托或者受托销售 | 湖北交投宜昌城市发展有限公司 | 地产项目广告发布 | 1,500,000.00 | 0 |
湖北交投襄阳城市发展有限公司 | 地产项目广告发布 | 1,000,000.00 | 0 | |
湖北省交通投资集团有限公司 | 所辖各管理所标识标牌制作安装业务 | 20,000,000.00 | 0 | |
湖北交投大别山投资开发有限公司 | 承接广告业务 | 416,000.00 | 416,000.00 | |
小计 | 22,916,000.00 | 416,000.00 | ||
总计 | 242,718,911.60 | 43,805,315.30 |
关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 上年实际发生额 |
接受关联方提供的劳务 | 湖北捷龙交通运业有限公司 | 通勤运输服务 | 1,362,370.00 | 1,327,625.46 |
湖北交投智城发展有限公司 | 物业管理服务 | 2,288,800.00 | 1,665,899.77 | |
中南勘察设计院集团有限公司 | 交通量预测 | 300,000.00 | 784,000.00 | |
湖北省高速公路实业开发有限公司&湖北长江路桥有限公司 | 公路养护工程 | 46,000,000.00 | 64,652,100.00 | |
湖北高路公路工程监理咨询有限公司 | 枝江互通土建监理 | 3,364,000.00 | 1,342,300.00 | |
湖北长江路桥有限公司 | 枝江互通及梅黄路天桥施工 | 84,751,000.29 | 21,130,000.00 |
湖北交投智能检测股份有限公司&湖北交通工程检测中心有限公司 | 桥涵定期检查和公路技术状况评定检测服务 | 3,090,408.90 | 2,362,400.00 | |
小计 | 141,156,579.19 | 93,264,325.23 | ||
向关联方提供的劳务 | 湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司 | 机电工程养护服务 | 15,668,000.00 | 0.00 |
湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司 | 22,900,000.00 | 866,995.00 | ||
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司 | 12,780,000.00 | 87,500.00 | ||
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司 | 30,290,000.00 | 96,000.00 | ||
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司 | 624,000.00 | 264,000.00 | ||
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司 | 968,000.00 | 0.00 | ||
湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司 | 756,000.00 | 87,500.00 | ||
湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司 | 465,000.00 | 87,500.00 | ||
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 | 824,000.00 | 0.00 | ||
湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司 | 937,000.00 | 0.00 | ||
湖北省交通投资集团有限公司 | 会务服务 | 50,000.00 | 0.00 | |
小计 | 86,262,000.00 | 1,489,495.00 | ||
向关联方租入资产 | 湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司 | 房屋租赁 | 465,665.00 | 232832.5 |
湖北交投高速公路发展有限公司 | 房屋租赁 | 1,200,000.00 | 380,000.00 | |
湖北交投产城控股集团有限公司 | 房屋租赁 | 4,776,400.00 | 4,226,400.00 | |
小计 | 6,442,065.00 | 4,839,232.50 | ||
向关联方租出资产 | 湖北长江路桥有限公司 | 房屋租赁 | 3,987,532.80 | 3,987,532.80 |
小计 | 3,987,532.80 | 3,987,532.80 | ||
向关联方销售商品 | 湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司 | 销售绿通终端设备 | 49,150.00 | 0 |
湖北省交通投资集团有限公司 | 监控调度指挥中心建设 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
小计 | 50,049,150.00 | 45,000,000.00 |
接受关联方委托或者受托销售 | 湖北交投大别山投资开发有限公司 | 承接广告业务 | 866,800.00 | 39,000.00 |
小计 | 866,800.00 | 39,000.00 | ||
在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 4,600,000.00 | 115,007.67 |
小计 | 4,600,000.00 | 115,007.67 | ||
在关联人的财务公司贷款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 贷款利息 | 38,500,000.00 | 948,789.17 |
小计 | 38,500,000.00 | 948,789.17 | ||
合计 | 331,864,126.99 | 149,683,382.37 |
产开发、商品房销售(B,需持有效许可证经营);货物代理、联运信息服务;仓储服务;汽车租赁;道路货物运输;汽车修理与维护;人力资源招聘、测评、培训、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务等;劳务派遣。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
2、湖北交投智城发展有限公司
名称:湖北交投智城发展有限公司统一社会信用代码:91420105MA4KQ86K83注册地址:武汉市汉阳区四新大道与四明路交叉口以北湖北国展中心广场(东塔)9层法定代表人:王立武注册资本:1,000万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2016年12月19日与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。经营范围:物业管理;房地产经纪服务;房屋租赁;公共场所经营;场地租赁;体育用品批发、零售;广告设计、制作、发布、代理;图文设计、制作;会务会展服务;礼仪庆典服务;园林绿化工程、装饰工程、安防工程、弱电工程设计、施工;空调安装、维修;花卉、苗木租赁、批发、零售;保洁服务;家政服务;洗衣服务;票务代理;停车场服务;汽车保养(不含维修);餐饮服务;食品经营;超级市场零售;人才中介服务;体育场馆管理(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
3、中南勘察设计院集团有限公司
名称:中南勘察设计院集团有限公司统一社会信用代码:91420000177562076F注册地址:武汉市武昌区中南路18号(老20号)法定代表人:裴炳志注册资本:25,049万元企业性质:其他有限责任公司成立时间:1990年1月11日与上市公司关系:公司控股股东的控股子公司。经营范围:房屋建筑、公路工程、市政工程、城乡建设及环境保护行业的工
程规划、可行性研究、勘察、测量、设计、监理、检验检测、咨询的技术服务、全过程咨询;交通行业发展规划、产业发展研究以及项目评估、审查、验收;工程勘察设计软件开发与销售;工程勘察设计劳务(工程钻探、凿井);地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查、设计;对基础设施和房屋建筑工程项目的投资、建设、运营、维护、工程施工及工程总承包;设备、专用仪器和产品的制造、修理、租赁、销售;建筑材料的销售;房地产开发与经营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
4、湖北省高速公路实业开发有限公司
名称:湖北省高速公路实业开发有限公司统一社会信用代码:91420000177577761J注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道9号法定代表人:隋建武注册资本:11,000万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:1993年8月21日与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。经营范围:道路、桥梁试验检测以及结构优化设计;新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用;高速公路建设与养护技术咨询服务;公路区域服务设施开发建设管理养护工程;园林绿化工程、环境艺术设计;工程设备的租赁、维修;沥青混凝土材料的研发生产;设备、材料代理;高速公路项目的投资、建设与管理;机电工程的技术开发和推广运用;公路工程及沿线配套设施工程建设;交通安全工程施工;公路工程及沿线配套设施工程建设;交通安全工程施工;公路工程沿线的电器安装;房屋装饰装潢;家用电器、制冷设备维修;建筑材料批发零售;建筑防水、防腐保温工程的施工;公路工程设计;房屋建筑工程施工;市政工程设计施工;环保工程施工;工程勘察;工程测量;工程技术咨询;公路养护规划;工程技术推广与产业孵化;工程材料生产、代理与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
5、湖北长江路桥有限公司
名称:湖北长江路桥有限公司统一社会信用代码:91420000732710171J注册地址:潜江市章华南路
法定代表人:黄桥连注册资本:100,000万元企业性质:有限责任公司成立时间:2001年7月18日与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。经营范围:公路工程施工总承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级;公路养护工程施工从业资质三类甲级;工程机械设备开发、制造;公路建设工程技术咨询;机械设备维修、租赁;承揽园林绿化工程,园林景观设施、设备(不含特种设备)安装项目及园林绿化养护;工程试验检测;市政公用工程施工总承包;建筑工程总承包;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包;隧道工程专业承包;钢结构专业承包、地基基础专业承包、建筑装修装饰专业承包、建筑机电安装专业承包;对外工程承包。
6、湖北高路公路工程监理咨询有限公司
名称:湖北高路公路工程监理咨询有限公司统一社会信用代码:91420000722096438A注册地址:武汉市汉阳龙阳大道9号法定代表人:张建功注册资本:1020万元人民币企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2000年12月15日与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。经营范围:许可项目:公路工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工程管理服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
7、湖北交投智能检测股份有限公司
名称:湖北交投智能检测股份有限公司统一社会信用代码:91420000MA48BNY6XM注册地址:武汉市汉阳区知音大道257号中海大厦(中海琴台华府)29层法定代表人:杜辉
注册资本:10,000万元企业性质:其他股份有限公司(非上市)成立时间:2016年9月28日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:工程质检技术服务;公路桥隧健康监测、诊断与养护;工程质检新材料、新产品研发;工程管理服务;环境治理、环保咨询;质检大数据的采集、存储、加工与智能处理;质检大数据产品研发、技术服务;计量检定、校准。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
8、湖北交通工程检测中心有限公司
名称:湖北交通工程检测中心有限公司统一社会信用代码:91420100303477463R注册地址:武汉市东湖新技术开发区豹澥镇新春村小林湾法定代表人:张显安注册资本:1,000万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2014年8月28日与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。经营范围:公路、水运、市政、铁路、建筑工程及工程所用原材料、构件、产品的试验检测;桥梁隧道工程专项检测;建筑工程地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、建筑智能化工程专项检测;技术咨询服务;公路新技术、新材料、新工艺、新设备的技术研发;设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
9、湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420000096889325L注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层1室法定代表人:隗祖锦注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2014年4月2日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:对公路、桥梁等交通基础设施的建设、管理、经营开发。10、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司名称:湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420105MA49HY542A注册地址:武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3303室法定代表人:陈方先注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2020年7月24日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:高速公路运营管理;公路管理与维护(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
11、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:9142000009688951X9注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层6室法定代表人:张治国注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2014年4月2日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:公路主体及附属基础设施经营;路域资产开发。(不含需许可经营项目)
12、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:9142000009688943XM注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋24层1室法定代表人:林景飞注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2014年4月2日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:公路主体及附属基础设施经营;路域资产开发。(不含需许可经营项目)
13、湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420000096889130T注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层2室法定代表人:何创新注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2014年4月2日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:公路主体及附属基础设施经营;路域资产开发。(不含需许可经营项目)
14、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420100MA49HWX61T注册地址:武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园内二区办公楼401室法定代表人:王凡昌注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2020年7月23日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:公路运营服务;公路养护服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
15、湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420105MA49HXHDX4注册地址:武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔33层3302室法定代表人:曹慧娟注册资本:500万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2020年7月24日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:高速公路运营管理;公路管理与养护。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
16、湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420100MA49HY0R91注册地址:武汉东湖新技术开发区高新三路101号武黄高速公路武东收费站法定代表人:董全国注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2020年7月24日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:公路主体及附属基础设施经营;路域资产开发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
17、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420000MA487A3M6Y注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层4室法定代表人:雷强注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2015年10月14日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发;智能交通开发与应用;交通项目评估、咨询;项目代建代管;房地产开发;高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
18、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司
名称:湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司统一社会信用代码:91420105MA49HWXW43注册地址:武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3301室法定代表人:周爱民注册资本:500万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2020年7月23日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:高速公路运营管理;公路管理与养护。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
19、湖北省交通投资集团有限公司
名称:湖北省交通投资集团有限公司统一社会信用代码:91420000562707438F注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼法定代表人:龙传华注册资本:1,000,000万元企业性质:有限责任公司(国有独资)成立时间:2010年9月30日与上市公司关系:公司控股股东。经营范围:全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理;智能交通开发与应用;项目评估、咨询;资产经营及管理;金融、股权投资及企业并购;项目代建代管;土地综合开发;风险投资;国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
20、湖北交投高速公路发展有限公司名称:湖北交投高速公路发展有限公司统一社会信用代码:91420000714608819L注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层法定代表人:雷正新
注册资本:100,000万元企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立时间:1999年6月8日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:公路、铁路、桥梁等交通基础设施的投资、项目建设管理;建设项目全过程工程技术咨询、合同及造价咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
21、湖北交投产城控股集团有限公司
名称:湖北交投产城控股集团有限公司统一社会信用代码:91420000744602100T注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔34层法定代表人:余彬注册资本:400,000万元企业性质:其他有限责任公司成立时间:2002年11月8日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:城区、园区、社区投资、开发建设与运营;房地产开发经营;基础设施建设投资;对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理;企业管理咨询服务;物业管理;房屋销售、租赁;园林绿化工程;室内外装饰。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
22、湖北交投大别山投资开发有限公司
名称:湖北交投大别山投资开发有限公司统一社会信用代码:91421181MA48BCJB50注册地址:湖北省麻城市金桥大道人防大楼法定代表人:晏振华注册资本:20,000万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2016年8月29日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:健康医疗养老项目的投资经营;旅游商业地产的开发经营;酒店投资经营;旅游资源投资开发;广告服务;餐饮服务。(涉及许可经营项目,应
取得相关部门许可后方可经营)
23、湖北交投集团财务有限公司
名称:湖北交投集团财务有限公司统一社会信用代码:914200003319054963注册地址:湖北省武汉市汉阳区江堤街道湖北省武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧(机房)和7楼法定代表人:谢继明注册资本:150,000万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2015年6月24日与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。经营范围:经中国银监会批准,经营以下业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(除股票投资以外);经银监会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
三、关联交易定价原则及定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、互惠互利的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化定价为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加成法定价。
关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,避免损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则公平、合理,不存在损害公司非关联股东,特别是中小股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。
2、上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要,属正常商业往
来行为,有助于公司生产经营活动的开展,有利于提高公司经济效益。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、公司第七届监事会第十次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会意见
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021年4月29日