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楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-26

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2021-021公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔

24楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)872,731,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)54.2030

本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事郭月梅因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议;全体高管列席会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股872,668,41999.992763,5000.007300
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股872,668,41999.992763,5000.007300
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股872,668,41999.992763,5000.007300
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股872,668,41999.992763,5000.007300
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股872,668,11999.992663,8000.007400
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股872,316,71999.9524415,2000.047600
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股872,316,71999.9524415,2000.047600
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股266,607,15799.976063,8000.024000
同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东868,890,7191000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通股股东3,777,40098.339063,8001.661000
其中:市值50万以下普通股股东21,90025.554263,80074.445800
市值50万以上普通股股东3,755,5001000000
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1公司2020年度董事会工作报告3,777,70098.346863,5001.653200
2公司2020年度独立董事述职报告3,777,70098.346863,5001.653200
3公司2020年度监事会工作报告3,777,70098.346863,5001.653200
4公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告3,777,70098.346863,5001.653200
5公司2020年度利润分配方3,777,40098.339063,8001.661000
6关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案3,426,00089.1908415,20010.809200
7关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案3,426,00089.1908415,20010.809200
8关于预计公司2021年度日常关联交易的议案3,777,40098.339063,8001.661000

  附件:公告原文
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