宁波联合集团股份有限公司
600051
2011 年年度报告
宁波联合集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示…………………………………………………………………… 2
二、 公司基本情况……………………………………………………………… 2
三、 会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 3
四、 股本变动及股东情况……………………………………………………… 4
五、 董事、监事和高级管理人员……………………………………………… 7
六、 公司治理结构………………………………………………………………11
七、 股东大会情况简介…………………………………………………………14
八、 董事会报告…………………………………………………………………15
九、 监事会报告…………………………………………………………………24
十、 重要事项……………………………………………………………………25
十一、 财务会计报告……………………………………………………………32
十二、 备查文件目录……………………………………………………………32
宁波联合集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 李水荣
主管会计工作负责人姓名 董庆慈
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 董庆慈
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人(会计主管人员)董庆慈
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 宁波联合集团股份有限公司
公司的法定英文名称 NINGBO UNITED GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 NUG
公司法定代表人 李水荣
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董庆慈 黄 伟
联系地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 宁波开发区东海路 1 号联合大厦
电话 0574-86221609 0574-86221609
传真 0574-86221320 0574-86221320
电子信箱 dqc@nug.com.cn hw@nug.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址(办公地址) 宁波开发区东海路 1 号联合大厦
注册地址(办公地址)的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.nug.com.cn
电子信箱 info@nug.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宁波联合
宁波联合集团股份有限公司 2011 年年度报告
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1994 年 3 月 31 日
公司首次注册登记地点 宁波市工商行政管理局经济技术开发区分局
公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 4 日
公司变更注册登记地点 宁波市工商行政管理局
最近一次变更 企业法人营业执照注册号 330200000060053
税务登记号码 33020625410108-X
组织机构代码 25410108-X
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
三、 会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 284,812,104.37
利润总额 310,882,385.77
归属于上市公司股东的净利润 227,385,795.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 173,429,458.73
经营活动产生的现金流量净额 136,140,939.73
(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 37,326,991.88 29,884,633.39 11,732,251.06
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
1,216,103.18
免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相