证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2021-14
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 14点00 分召开地点：公司新二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月21日至2021年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 审议公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 审议公司2020年度财务决算报告及公司2021年度财务预算报告 | √ |
| 4 | 审议公司2020年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 审议公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 审议关于2020年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 审议关于聘请2021年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 9 | 审议关于公司修订《公司章程》的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案于2021年4月28日已经第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，议案相关内容已于 2021年4月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、9项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600059 | 古越龙山 | 2021/5/13 |
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2020年度财务决算报告及公司2021年度财务预算报告 | |||
| 4 | 审议公司2020年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 审议公司2020年度利润分配预案 | |||
| 6 | 审议关于2020年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 7 | 审议关于聘请2021年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 | |||
| 9 | 审议关于公司修订《公司章程》的议案 |