证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2021-009
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月15日以书面方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。会议于2021年4月28日在公司新二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席陈国林先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2020年年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，监事会对2020年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2020年年度报告及摘要。
三、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》；
公司2020年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2021年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2021－015《古越龙山日常关联交易公告》。
四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2020年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配，共分配股利45,577,120.65元。公司2020年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2020年年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2021－010《古越龙山2020年年度利润分配方案的公告》。
五、审议通过《公司关于2020年度履行社会责任的报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度履行社会责任的报告》。
六、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《公司会计政策变更的议案》；
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会[2018]35 号）文件规定，自2021年1月1日起实施新租赁准则，公司根据国家会计政策的要求进行相应变更。根据新租赁准则要求，公司自2021 年 1 月 1日起对所有租入资产确认使用权资产及租赁负债（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对本公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
对本次会计政策变更，监事会提出如下书面意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2021－017《古
越龙山关于公司会计政策变更的公告》。
八、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。对董事会编制的2021第一季度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：
1、公司2021年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2021第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报
告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司关联交易情况的独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系日常实际生产经营需要，公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
4、对现金分红政策执行情况的独立意见：监事会对2017－2019年的现金分红情况及2019年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。对2020年度的利润分配方案进行了审议，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监 事 会
二○二一年四月三十日