浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2011 年年度报告
目录
一、重要提示 ....................................................1
二、公司基本情况 ................................................1
三、会计数据和业务数据摘要 ......................................3
四、股本变动及股东情况 ..........................................4
五、董事、监事和高级管理人员 ....................................9
六、公司治理结构 ...............................................13
七、股东大会情况简介 ...........................................18
八、董事会报告 .................................................19
九、监事会报告 .................................................33
十、重要事项 ...................................................34
十一、财务会计报告 .............................................40
十二、备查文件目录 .............................................87
2011 年年度报告
一、 重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人傅建伟先生、主管会计工作负责人许为民先生及会计机构负责人杜永强先生声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 古越龙山
公司的法定英文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 GYLS
公司法定代表人 傅建伟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周娟英 金勤芳 蔡明燕
联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥
电话 0575-85158435 0575-85176000
传真 0575-85166884 0575-85166884
电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn jqf@shaoxingwine.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省绍兴市北海桥
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省绍兴市北海桥
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn
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2011 年年度报告
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 古越龙山
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1997 年 5 月 8 日
公司首次注册登记地点 浙江省绍兴市北海桥
公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 27 日
公司变更注册登记地点 浙江省绍兴市北海桥
最近一次变更 企业法人营业执照注册号 330000000027732
税务登记号码 浙税联字 330602142943303
组织机构代码 14294330-3
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所签字会计师 吕瑛群、陈素素
公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
公司聘请的正履行持续督导的保荐机
国海证券股份有限公司
构名称
公司聘请的正履行持续督导的保荐机
唐彬、熊炎辉
构签字的保荐代表人
公司聘请的正履行持续督导的保荐机
上海市静安区南京西路 580 号南证大厦
构办公地址
1997 年 12 月 25 日,公司注册资本由 10000 万元变更为
18000 万元;1999 年 12 月 29 日,公司注册资本由 18000 万
元变更为 20600 万元;2001 年 9 月 28 日,公司注册资本由
20600 万元变更为 23280 万元;2008 年 7 月 10 日,公司注
公司其他基本情况
册资本由 23280 万元变更为 37248 万元,企业法人营业执照