海信视像：海信视像关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2021-018

海信视像科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月4日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月4日 13点30分召开地点：青岛市东海西路17号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月4日至2021年6月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年报（全文及其摘要）》	√
2	《2020年董事会报告》	√
3	《2020年监事会报告》	√
4	《2020年财务报告》	√
5	《2020年利润分配预案》	√
6	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
7	《关于委托理财的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案
10.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选董事（5）人
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
11.01	《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》	应选监事（2）人
12.01	《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》	√
12.02	《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》	√

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600060	海信视像	2021/5/28

五、 会议登记方法

第一步：预约登记请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532）83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。第二步：现场登记请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。

六、 其他事项

（一）联系部门：证券部

（二）联系电话/传真：[phone]

（三）与会股东费用自理

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书海信视像科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1		《2020年报（全文及其摘要）》
2		《2020年董事会报告》
3		《2020年监事会报告》
4		《2020年财务报告》
5		《2020年利润分配预案》
6		《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
7		《关于委托理财的议案》
8		《关于续聘会计师事务所的议案》
9		《关于独立董事津贴的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》

11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
11.01	《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.02	《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》
12.01	《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》
12.02	《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50