证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2021-004
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届四次会议，于2021年3月23日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会8人，独立董事崔鹏先生因工作原因无法参会，特委托公司独立董事戴新民先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与2020年年度报告相关的各项报告和议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）（详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司2020年年度报告》及其摘要）
（二）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
本报告提请公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
本报告提请公司2020年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、徐斌、夏
海林审计，并出具容诚审字[2021]230Z0481号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2020年度归属于母公司股东的净利润611,220,317.55元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积48,137,434.53元，加上年初未分配利润728,921,130.38元，扣除年度内已分配2019年度股利115,553,681.52元，本年度实际可供股东分配的利润1,176,450,331.88元。董事会拟定：以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共计分配利润192,589,469.20元，剩余未分配利润983,860,862.68元转入下期。本预案提请公司2020年年度股东大会审议。上述议案详细内容见《2020年年度利润分方案公告》（临2021-006）。独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司八届四次董事会相关事项的独立意见》）
（五）审议通过了《公司2020年独立董事年度述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
该报告全文详见上海证券交易所网站。
（六）审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
该报告全文详见上海证券交易所网站。
（七）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
该报告全文详见上海证券交易所网站。容诚会计师事务所对该报告出具了《内部控制审计报告》。
（八）审议通过了《公司2020年社会责任报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
该报告全文详见上海证券交易所网站。
（九）审议通过了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴福胜、高申保、张正和回避表决）
预计2021年度公司向关联方采购业务合计金额为25,835.27万元，向关联
方销售业务合计金额为23,300.00万元。本议案提请公司2020年年度股东大会审议。上述议案详细内容见《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》（临2021-007）。独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司八届四次董事会相关事项的独立意见》）
（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。
本议案提请公司2020年年度股东大会审议。
上述议案详细内容见《关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-008）。
公司审计委员会对上述事项发表的意见。
独立董事对上述事项发表了独立意见。（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司八届四次董事会相关事项的独立意见》）
（十一）审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述事项的详细内容见《关于计提固定资产减值准备的公告》（临2021-009）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届四次董事会相关事项的独立意见》。
监事会对上述事项发表了意见，详见《公司八届三次监事会决议公告》（临2021-005）。
（十二）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
决定2021年4月16日召开公司2020年年度股东大会，会议的主要议程是：
1、公司2020年度董事会工作报告；
2、公司2020年度监事会工作报告；
3、公司2020年度财务决算报告；
4、公司2020年度利润分配预案；
5、关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
上述有关召开2020年年度股东大会的具体情况详见公司临2021-010号公告。
三、上网公告附件
《独立董事关于公司八届四次董事会相关事项的独立意见》
四、报备文件
《八届四次董事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会2021年3月26日